執法行動「奧林匹亞」：瓦解加密混幣器，查扣 2,900 萬美元比特幣

12 月 2 日，歐洲刑警組織（Europol）公布「奧林匹亞」行動成果，成功拆除一個已運營超過六年的加密混幣服務，並扣押 2,900 萬美元（約 29,000,000 美元）比特幣。此行動結合跨國刑事偵查、區塊鏈取證與金融制裁手段，標誌著全球加密貨幣合規與監管力度的提升。

混幣器的運作機制與行動突破點

混幣器（Cryptomixer）利用多層分散化技術，將用戶的比特幣拆分成小額，隨即混合與其他交易對手的幣，最後再聚合回去，從而打亂交易鏈路。其核心流程可概括為：

1. 接收用戶的來源地址與金額
2. 將資金拆分為多個子單位，分散至不同暫存地址
3. 與其他用戶的交易隨機混合在同一個區塊中
4. 將混合後的子單位重新聚合並發送至最終接收方

「奧林匹亞」行動的關鍵突破在於「時間窗口」與「IP 追蹤」的結合。歐警利用先進的區塊鏈取證工具，定位到混幣器的伺服器 IP，進一步追蹤至台北市某大學的雲端實驗室。透過法務協調，成功取得該機房硬體與存取紀錄。

法律手段與國際制裁的協同作用

歐警與美國財政部的 Office of Foreign Assets Control（OFAC）協作，將混幣器相關伺服器列入制裁名單。根據《國際貿易管理法》（ITAR）與《外國資產控制法》（FCPA），任何涉及未經授權的加密貨幣洗錢活動都可面臨重罰。此舉不僅剝奪了混幣器的營運能力，也對其資金流動構成直接拦截。

技術面對策與企業防護建議

• **監控異常交易模式**：部署區塊鏈分析平台（如 Chainalysis、Elliptic）以實時偵測高頻拆分與聚合交易。
• **IP 與 DNS 追蹤**：利用 Cloudflare 及 AWS WAF，監控可疑入站流量，搭配日誌分析工具進行 IP 對應。
• **多重簽名與冷錢包**：將交易金額分散至多個冷錢包，並要求多方簽署，降低單點失效風險。
• **合規審核與報告**：建立內部 AML（Anti-Money Laundering）流程，並定期向監管機構報告可疑交易。

MITRE ATT&CK 對應

• T1041 – Exfiltration Over Command and Control Channel (利用加密通道隱匿資料流動)
• T1071 – Application Layer Protocol (使用 WebSocket、HTTP 進行數據隱匿)
• T1059 – Command and Scripting Interpreter (運行混幣腳本與自動化流程)

參考資料與原文來源

• Europol. “Europol shuts down 14 billion‑USD crypto mixer, seizes 27 million‑USD Bitcoin.” https://yellow.com/zh/news/europol-… (2025‑12‑02)

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